Ciò è particolarmente importante per gli obblighi di segnalazione di transazioni sospette, information la natura delicata delle informazioni che i membri del settore privato devono inviare al settore pubblico.
La Corte nella sentenza di cui sopra ha evidenziato poi, tra le altre, che nel testo attuale dell'artwork. 967.one della “Ley de enjuiciamiento felony” spagnola si dispone che “nelle citazioni che vengano effettuate nei confronti del denunciante, della persona offesa o della persona danneggiata e all'indagato for each la celebrazione del processo, essi dovranno essere informati del fatto che possono essere assistiti da avvocato se lo desiderano e del fatto che dovranno presentarsi in giudizio con i mezzi di prova di cui vorranno avvalersi. Alla citazione dell'indagato dovrà essere allegata la copia della querela o della denuncia presentata.Nonostante quanto disposto nel paragrafo precedente, for each l'esercizio dell'azione penale in relazione ai “delitos leves” che comportino l'applicazione della pena della multa il cui limite massimo sia di almeno sei mesi, si applicheranno le regole generali di difesa e rappresentanza” rilevando che nel caso oggetto di esame (in cui l'appellante era stato condannato in primo grado quale autore di un “delito leve continuado de hurto”), il “delito leve” di furto (“delito de hurto” previsto dal codice penale spagnolo) è punito con una pena il cui limite massimo è di tre mesi di multa, for each cui a prescindere dal fatto che nel presente processo l'intevento dell'avvocato non sia obbligatorio, non risulta che la persona denunciata, a favore della quale era stato assegnato un avvocato d'ufficio che si period presentato al “plenario” in rappresentanza della persona denunciata, abbia rinunciato alla difesa d'ufficio.
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four. Buona fede: La difesa può sostenere che l'accusato ha agito in buona fede, credendo che il documento fosse autentico o che la sua falsificazione fosse giustificata da circostanze eccezionali.
Esposto: L esposto è l azione con cui si chiede l azione degli enti di Pubblica Sicurezza for every comporre controversie non-public tra le parti avversarie.
La difesa in un caso di reato di falsificazione di documenti può essere basata su assorted strategie, a seconda delle circostanze specifiche del caso. Alcune possibili difese includono:
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Nel sistema giudiziario penale, il processo penale è diviso in diverse fasi. La prima fase è l'indagine preliminare, durante la quale vengono raccolte verify e testimonianze for each accertare se esiste un motivo ragionevole per sospettare che sia stato commesso un reato.